Wywiad gospodarczy (konkurencyjny i majątkowy) nr 329424

Wywiad gospodarczy (majątkowy i konkurencyjny)

Nadzór biznesu

WYWIAD GOSPODARCZY - Kontrola stanu faktycznego kontrahentów i dłużników, stanu majątkowego, struktury i wydolności grup kapitałowych, prawa własności do nieruchomości, opinii w środowisku oraz innych specyficznych informacji. Na życzenie dołączamy dokumentację fotograficzną.

Standardowo pozyskiwane informacje:

• Stan posiadania - nieruchomości, pojazdy, urządzenia, kapitał, rachunki bankowe
• Struktura organizacyjna - siedziby, oddziały, magazyny, kontrahenci etc.
• Struktura zobowiązań i płynność finansowa (spółki prawa handlowego)
• Kadra zarządzająca, personel kierowniczy - aktualny i historyczny
• Właściciele, udziałowcy, akcjonariusze - aktualni i historyczni
• Dotychczasowe dokonania, historia podmiotu, zdarzenia nadzwyczajne
• Polityka prowadzenia działalności gospodarczej
• Zewnętrzne powiązania osobowe i kapitałowe (także o charakterze przestępczym lub politycznym)
• Wizerunek marketingowy
• Prognoza przyszłej wypłacalności
• Zalecane czynności egzekucyjne (jeśli rozpoznanie dot. windykacji)
• Stwierdzone naruszenia prawa - karnego, podatkowego, cywilnego
• Inne istotne pozyskane informacje



Najczęstsze powody zlecenia wywiadu gospodarczego:

• Poszukiwanie majątku pod egzekucję komorniczą
• Ocena wypłacalności dłużnika przed poniesieniem wysokich kosztów sądowych procesu o zapłatę
• Porównanie deklarowanego stanu posiadania z rzeczywistym
• Kontrola wizerunku branżowego przedsiębiorstwa i jego wiarygodności rynkowej
• Kontrola kontrahenta lub konkurenta przed: inwestycją, udzieleniem kredytu kupieckiego, powierzeniem przedmiotów lub praw majątkowych, zakupem przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej, nawiązaniem współpracy lub aliansu strategicznego, podjęciem działań o charakterze konfrontacyjnym

NADZÓR BIZNESU - Każde zlecenie jest niepowtarzalne, dlatego też do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dopasowując metody działania do specyfiki powierzonego nam zadania. Zapewniamy drobiazgową analizę powierzonych problemów i profesjonalne podejście do ich rozwiązania.

• Kontrola kontrahenta : nadzór stały, czasowy, kontrole jawne i dyskretne, kontrola kwalifikacji, życiorysu, referencji, karalności, opinii w środowisku, powiązania ze światem przestępczym, jeśli charakter pracy na to pozwala osobista kontrola wcześniejszych dzieł, w uzasadnionych przypadkach wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kontrahenta. Na życzenie aktualne fotografie, informacje o sytuacji rodzinnej oraz inne.

• Nadzór nad inwestycją - zgodność stanu deklarowanego z rzeczywistym, kontrola wykonania pod kątem zgodności z prawem i treścią umowy, przeznaczenia przekazanych środków, kontrola referencji wykonawcy, zakresu prac przekazanych podwykonawcom, jakości wykonania usług, stanu prawnego wykonawcy, daty rozpoczęcia działalności, wcześniejszych dokonań, osoby właściciela / współwłaścicieli, siedzib przedsiębiorstwa, zakładów produkcyjnych, lokali, stanu wyposażenia, praw własności do gruntów, obiektów, opinii w środowisku, kontrahentów podmiotu, oraz innych odpowiednich do profilu zlecenia informacji

• Kontrole wewnętrzne - w przedsiębiorstwach, oddziałach, przedstawicielstwach terenowych, jawne i dyskretne, w każdym zakresie (kontrola kadry, stanu osobowego, wypełniania obowiązków, stanu surowców, towarów), każda branża

• Analiza powiązań i struktur konkurencyjnych - podmiotów gospodarczych, kapitału, osób, struktury kadry, infrastruktury